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法治日報全媒體見習(xí)記者 薛金麗

7月30日，由北京企業(yè)法律風(fēng)險防控研究會和中國人民大學(xué)刑事法律科學(xué)研究中心共同主辦的“資本市場‘套路貸’現(xiàn)象：定性與治理”學(xué)術(shù)研討會在京舉行。本次研討會旨在維護資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展，防范化解金融風(fēng)險，維護金融秩序和金融安全。

與會專家學(xué)者針對資本市場近年來發(fā)生的以合法形式掩蓋非法目的、以不正當手段獲取上市公司控制權(quán)的案件進行研討交流，探尋資本市場“套路貸”等各類違法犯罪現(xiàn)象的有效治理路徑。

中國刑法學(xué)研究會副會長、中國人民大學(xué)刑事法律科學(xué)研究中心主任時延安指出，資本市場存在的“套路貸”行為模式復(fù)雜、手段多樣，涉及履行合同過程中人為制造風(fēng)險點、質(zhì)押股權(quán)、維權(quán)中濫用權(quán)利、虛假訴訟等多個環(huán)節(jié)，是一種嚴重擾亂資本市場秩序的行為。因此，在實踐中需要結(jié)合具體案情判斷相關(guān)行為的違法性。

中國證券法學(xué)研究會副會長、北京大學(xué)中國企業(yè)法律風(fēng)險管理研究中心主任蔣大興認為，對資本市場“套路貸”現(xiàn)象可從三個角度分析：從合同法的角度，不能僅以合同對價為依據(jù)，需進行綜合判斷，特別是要注意其違約條款的設(shè)置；從組織法的角度，要以投資者理性投資邏輯出發(fā)，注重判斷其是否做出接管準備并想要取得公司控制權(quán)；從證券法的角度，需注意相關(guān)人員的信息披露、操縱股價等行為是否影響公司控制權(quán)。

中國消費者協(xié)會副會長、中國法學(xué)會消費者權(quán)益保護法研究會副會長、中國人民大學(xué)商法研究所所長劉俊海認為，資本市場“套路貸”的法律認定，需甄別相關(guān)融資模式，準確把握違法、無效的“套路貸”和理性、常規(guī)的民間借貸之間的法律界限；應(yīng)從立法規(guī)制、司法治理、合規(guī)建設(shè)、部門協(xié)同監(jiān)管等角度，推進對資本市場“套路貸”現(xiàn)象的治理。

最高人民法院中國應(yīng)用法學(xué)研究所原副所長、中國政法大學(xué)數(shù)據(jù)法治研究院教授范明志表示，資本市場“套路貸”是描述資本市場客觀存在的一種現(xiàn)象，其存在諸多環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)可能是獨立的法律行為，對其需要進行綜合分析每個環(huán)節(jié)的法律關(guān)系，注意民事行為與商事行為之間的銜接問題，綜合施策減少資本市場“套路貸”等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

中國刑法學(xué)研究會副會長、中國政法大學(xué)刑事司法學(xué)院原院長曲新久也認為，金融領(lǐng)域的“套路貸”情況相對復(fù)雜，關(guān)注資本市場“套路貸”各環(huán)節(jié)節(jié)點可能面臨的法律風(fēng)險是有價值的。

中國犯罪學(xué)學(xué)會副會長、中國社會科學(xué)院大學(xué)副校長林維提醒，司法實踐中要注意防止“套路貸”不當擴大適用的傾向，對于資本市場“套路貸”現(xiàn)象，最重要的還是要確認“套路”行為本身的刑事違法性問題。

北京外國語大學(xué)電子商務(wù)與網(wǎng)絡(luò)犯罪研究中心主任王文華表示，現(xiàn)在還沒有一個法律條文明文規(guī)定資本市場“套路貸”，未來可能需要一些特殊的治理手段，比如借鑒美國、加拿大等國家相關(guān)市場證券法律的規(guī)定，或可對資本市場存在的金融風(fēng)險進行提前介入。

北京市安杰律師事務(wù)所高級合伙人徐濤結(jié)合自身辦案經(jīng)驗指出，資本市場“套路貸”行為涉嫌的違法情況，主要包括內(nèi)部交易事項違法、投資者組成利益集團濫用對大股東的交易限制、利用監(jiān)管部門的動作誘導(dǎo)股東投票等。