編者按

近日，公安部公布第一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目及涉詐App名稱，主要涉及“圓夢行動”“云數(shù)貿(mào)”“智天金融”等78個虛假項目。此類詐騙通常打著國家、民族旗號，虛構(gòu)各類“投資項目”和不法組織，裹挾大量受害人被騙入局，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，危害社會治安穩(wěn)定。本報記者采寫報道福建漳州“盛世中華”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案和吉林磐石“十四五數(shù)字經(jīng)濟”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，旨在提升群眾防范意識和識騙能力，敬請關(guān)注。

□ 本報記者 張晨

“發(fā)展會員來報單超100萬的團隊，可以獲得14萬的寶馬獎金”“盛世中華已經(jīng)對接央行H5端口”“搶先購買數(shù)字貨幣，助力國家打贏經(jīng)濟保衛(wèi)戰(zhàn)”……2023年4月，福建省漳州市公安機關(guān)破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人178名，涉案金額2億元。

層層引入傳銷手段宣傳“洗腦”

“家里60多歲的老人頻繁被拉進多個微信群，群聊里有很多喊口號式的演講語音，號召大家投資央行數(shù)字貨幣?！?021年7月，受害者家屬林某到漳州市公安局臺商投資區(qū)分局反映稱，親人熱衷投資的盛世中華項目非?？梢?。

一個線索，牽出一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。

“圓夢鏈激活”“匯鑫三農(nóng)”“圓夢中華”“數(shù)字貨幣”“盛世中華”……2017年9月以來，以邢某忠為首的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團伙捏造所謂“國家予以大力支持”等虛假項目，招攬郭某某、顏某某等人為代理人，層層發(fā)展會員，引入傳銷手段宣傳“洗腦”，聲稱發(fā)展會員每單抽成20%、只要參與項目就能獲得巨額回報，蠱惑群眾投資。

“當時是有個人總來小區(qū)，來搭話時說起國家推行的數(shù)字貨幣，到年底就能賺錢。我的文化程度低，想占點兒便宜，這么一說就信了?！笔芎φ吡帜呈呛颖比耍谡闹菀恍^(qū)當保安，每個月收入2000元左右，投了兩三個月的工資進去?！爸郎袭斄?，幾天吃不下飯，被兒女好一頓說。老伴寬慰我，說花錢買個教訓，真是給了我一個大教訓?！?/p>

“犯罪團伙運用QQ、微信等網(wǎng)絡通信工具建立各種群，裂變式發(fā)展下線，層級代理多、參與人員多、蔓延速度快；受害人通過支付寶、微信紅包、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，屬遠程非接觸式詐騙，案件偵辦難度大?！迸_商投資區(qū)分局刑偵大隊大隊長蔡意彬回憶說。

根據(jù)警方辦案記錄，記者在其中一個微信群里看到群公告稱：“盛世中華已經(jīng)對接央行H5端口……只有國人團結(jié)一心，眾志成城，緊跟董事長配合國家才能打贏這場經(jīng)濟保衛(wèi)戰(zhàn)！云數(shù)貿(mào)盛世中華中國夢必勝！”

蔡意彬介紹，上述極具煽動性的群公告中提及的董事長張健，原名宋某秋，長期從事傳銷、詐騙等活動，早已落網(wǎng)，判刑12年。以邢某忠為首的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團伙冒充張健，通過錄制語音等方式，打著張健的名號繼續(xù)從事詐騙。截至案發(fā)，被騙參與人員1萬余名，涉及全國29個省區(qū)市。

謊稱公檢法上門是測試忠誠度

“打著國家、政府的旗號我就相信了，盛世中華這么大氣的名字怎么會假？后來又出現(xiàn)大數(shù)據(jù)、人工智能、東數(shù)西算等詞，我想不會騙人的。不僅把自己的退休金都投進去了，還連累了家人和朋友?！庇浾咴诳词厮姷椒缸锵右扇岁愭拢ɑ?，她從受害者轉(zhuǎn)變成組織者，后投案自首。

2023年5月起，該案專案組調(diào)集漳州市100多名刑偵精干警力，趕赴全國各地先后抓獲了邢某忠、張某秀等17名骨干成員。

“該項目分為兩個階段，第一階段為2017年9月26日至12月中旬，發(fā)展會員報單繳納費用注冊為該項目會員，起初從每單的100元為起點，以100元為幅度，逐漸漲價至1600元?！睂０附M民警王志君說。

“一開始不太信，后來看到群里每天都在報單，買的人越來越多、賣得越來越貴，就慌不擇路把錢投了進去。”受害者黃迪（化名）展示她初投收到的數(shù)字貨幣金卡，上印有云數(shù)商業(yè)銀行、銀聯(lián)的標識。

她分析自己的被騙心理稱：“之前有同學買虛擬貨幣賺了很多，我以為這也是類似的，第一個吃螃蟹的人收益會很高。我平時主要照顧孩子操持家務，對這些信息沒有太強的抵抗力，警惕心和識騙力不足?！?/p>

“老人和家庭婦女群體平時上網(wǎng)少，容易被犯罪分子‘洗腦’，犯罪分子拿一些假的文件，做一些PS的圖片，就信以為真，還到處拉別人加入騙局。”蔡意彬說。

據(jù)了解，該項目第二階段從2017年12月中旬至2018年2月初。主要是發(fā)展前期有報單的會員再進行復投，復投金額為100元至5000元，復投成功后，最高可以再獲得50萬元的數(shù)字貨幣。在該項目中，發(fā)展會員來報單超過100萬元的團隊，可以獲得14萬元獎金。

“你們不要妨礙我賺大錢，這個數(shù)字貨幣馬上要兌現(xiàn)了?！蓖踔揪咴L了6個省，他回憶，群眾不配合是偵辦過程中的一大阻礙：“一開始老百姓不跟我們接觸，我們轉(zhuǎn)變思路，去河南找到一名在食雜店受雇看店的受害群眾，從早坐到晚。直到對方冒出一句，‘忠誠度測試完了還不走’。原來，犯罪團伙要求嚴格保密，謊稱公檢法上門是測試忠誠度，只有守口如瓶才能兌換收益?！?/p>

隨后，2023年7月至11月，全國29個省區(qū)市公安機關(guān)根據(jù)專案組提供線索開展打擊，共抓獲犯罪嫌疑人178名。

12名涉案犯罪嫌疑人已被移送起訴

“民族資產(chǎn)解凍類詐騙違法犯罪始于上世紀80年代初，詐騙團伙通常打著國家、民族旗號，通過偽造國家機關(guān)公文、證件、印章，編造國家相關(guān)政策等手段，虛構(gòu)‘民族資產(chǎn)解凍’‘養(yǎng)老幫扶’等投資項目，誘騙受害人繳納‘項目啟動資金’‘會員報名費’投資入股，以此非法募集并騙取錢財?！迸_商投資區(qū)分局副局長李少輝介紹。

隨著公安機關(guān)打擊力度不斷加大，此類違法犯罪出現(xiàn)一些新情況新特點。當前，詐騙團伙大多轉(zhuǎn)移至境外，開發(fā)專門的App推廣虛假投資項目，通過網(wǎng)絡群組尋找代理人、發(fā)展下線，利用網(wǎng)絡會議培訓“洗腦”，謊稱只需幾十元就能獲得高額回報，誘騙受害人在網(wǎng)上簽訂協(xié)議、購買商品參與投資。

此外，詐騙團伙還經(jīng)常鼓動受害人到指定地點參加所謂“資產(chǎn)解凍大會”，獲取所謂項目投資回報，使此類騙局更具煽動性、迷惑性，裹挾更多受害人被騙入局，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會經(jīng)濟秩序，危害社會治安穩(wěn)定。

目前，這起打著“央行數(shù)字貨幣”“中國夢”旗號捏造虛假項目行騙的案件，邢某忠、張某秀等12名涉案犯罪嫌疑人已被移送起訴至人民法院。

“我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項目和組織?！崩钌佥x提醒，凡是打著民族資產(chǎn)解凍旗號讓你投資的都是詐騙；凡是以黨中央、國務院名義“委托”“授權(quán)”投資的都是詐騙；凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費就能獲取巨額回報的都是詐騙，請大家切實增強識騙意識、提高防騙能力。

“根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，凡是轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動、宣傳民族資產(chǎn)解凍類信息，或者招募會員、組織人員非法聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機關(guān)將依法嚴厲查處。如發(fā)現(xiàn)類似違法犯罪線索，請立即向公安機關(guān)舉報?！辈桃獗蛘f。