□ 法治日報全媒體記者 趙紅旗

□ 法治日報全媒體通訊員 郭建嶺

一個涉嫌電信詐騙的團伙，涉案金額1300萬余元，近日被河南省鄭州市公安局中原分局三官廟派出所打掉。而案件偵破線索來自民警對一名網上在逃犯罪嫌疑人相關信息的研判。

“我們對網上在逃犯罪嫌疑人祁某的相關信息進行研判時發(fā)現，其名下的銀行卡，涉嫌幫助信息網絡活動犯罪。通過循線追蹤，偵查民警發(fā)現，祁某活動軌跡較為可疑，并且與另一起電信詐騙案件高度重合?！苯?，三官廟派出所所長朱偉向《法治日報》記者介紹說，在夏季治安打擊整治行動中，三官廟派出所每天組織專人對各類違法犯罪案件線索進行分析研判、串并深挖，始終保持對電信詐騙等多發(fā)案件嚴打高壓態(tài)勢，全力以赴保障群眾生命財產安全，不斷提升群眾的安全感和滿意度。

民警發(fā)現，為祁某洗錢、轉賬的兩名涉嫌電信詐騙的人員，通過使用支付軟件在鄭州市某商鋪購買過物品。經進一步分析研判，民警很快確定兩名涉案人員李某陽、朱某江的身份信息。兩人由于在鄭州市沒有固定住所，四處流動。民警輪番換崗值守，不間斷地對兩人出現的地點及活動軌跡進行摸排分析，一舉將犯罪嫌疑人李某陽、朱某江抓獲。

民警經對李某陽、朱某江進行訊問獲悉，這是一個電信詐騙團伙，團伙負責人為實施詐騙人員提供銀行卡，實施詐騙人員將銀行卡號提供給受騙人員，受騙人員將錢打到銀行卡上，團伙中有專人接到指令后到銀行取現或者再進行轉賬。該團伙成員多為社會閑散人員，全部在互聯(lián)網上結識，還招募外地人充當外圍人員，團伙內部關系松散且常出現分贓不均現象。

“根據該團伙組織關系松散的特點，民警在訊問李某陽、朱某江過程中，對其曉之以理，動之以情，向其講明應承擔的法律后果?！比購R派出所副所長邢軍說，李某陽、朱某江深刻認識到自身不法行為的社會危害性，向辦案人員供述相關事實。民警經進一步偵查確認，該團伙通過一款社交軟件進行信息發(fā)布，通過社交群實時交流“業(yè)務進展情況”，在洗錢、轉賬的前一晚在社交群內發(fā)布具體地點、參與人員及銀行卡信息。

“到某地點進行轉款……”就在民警對李某陽和朱某江訊問期間，他們的手機上收到了第二天需要去轉款的地點、參與人員等信息。辦案民警當即抽調全所警力，組建電信詐騙打擊專班。專班民警制訂了詳細的抓捕方案，前往交易地點進行布控。

抓捕行動開始后，民警現場抓獲李某恒、周某凱等4名犯罪嫌疑人。接著，民警又抓獲另外8名犯罪嫌疑人。

“偵查發(fā)現，受害人往往社交圈單一，渴望通過網絡方式交友。嫌疑人物色具有一定經濟實力的目標后，利用受害人渴望交友、貪圖金錢的心理實施詐騙。在實施詐騙過程中，犯罪嫌疑人與受害人并不見面，只通過電話、社交聊天軟件、網絡等方式聯(lián)系。”邢軍提醒說，網絡交友時應認真核實對方身份，遇到對方提出借錢、貸款、投資等信息時，切勿輕信。

目前，案件正在進一步辦理中。