□ 法治日報全媒體記者 范天嬌

□ 法治日報全媒體通訊員 李進

“終于找到了，這些數(shù)據(jù)顯示購進原材料情況異常，明顯不符合市場交易規(guī)律?！笨粗娔X屏幕上顯示的數(shù)據(jù)篩查結果，王安激動地用手連拍了好幾下桌子，喊來同事分享這個好消息。因為這些數(shù)據(jù)對于他們正在辦理的一起涉農(nóng)虛開增值稅案件至關重要，為該案偵查打開新的突破口。

今年39歲的王安是安徽省宿州市公安局經(jīng)偵支隊二大隊副大隊長。從警17年的他，已成長為全省經(jīng)偵戰(zhàn)線上有名的“數(shù)據(jù)獵手”，善于從紛繁復雜的賬目中尋找蛛絲馬跡，從浩瀚如煙的數(shù)據(jù)中鎖定幕后嫌疑人，從成萬上億條銀行記錄中追蹤贓款去向，攻克了一個又一個經(jīng)偵大案要案。

主動出擊尋找案件線索

王安在大學攻讀的是計算機專業(yè)，于2008年考入宿州公安，先后在派出所、科信部門歷練。5年后，王安加入了經(jīng)偵隊伍，將專業(yè)優(yōu)勢融入辦案需要。

“當時，經(jīng)偵部門提出了數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)的工作思路，要變坐堂等案為主動出擊，從數(shù)據(jù)中找到案件線索，解決經(jīng)濟犯罪發(fā)現(xiàn)線索難問題?！蓖醢不貞浾f。

如何主動出擊？王安與同事進行了多種嘗試，比如調取部分行業(yè)數(shù)據(jù)，通過對比分析找到一些異常點，進行深入研判；在網(wǎng)上以“關鍵字”形式，搜索相關信息，從中挖掘案件線索，慢慢積累數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)的經(jīng)驗。

2018年，王安主辦了一起網(wǎng)絡傳銷案，傳銷組織打著互聯(lián)網(wǎng)金融的幌子，兜售“三無產(chǎn)品”，欺騙參與者交納高額費用。面對復雜的案情，王安通過對網(wǎng)站數(shù)據(jù)的精準分析，迅速鎖定涉案犯罪嫌疑人身份信息和全國4.6萬名傳銷參與人，凍結非法獲利資金2000余萬元。

2020年以來，在全國稅務、公安機關聯(lián)合開展的“百城會戰(zhàn)”打擊涉稅犯罪專項行動中，王安通過對全省涉稅犯罪案件的分析研判，將打擊重點鎖定為浙江臺州籍、廣東饒平籍暴力虛開犯罪團伙。他帶領團隊相繼打掉職業(yè)犯罪團伙28個，抓獲犯罪嫌疑人145人，為國家挽回稅款損失2.7億元，有力震懾了犯罪分子的囂張氣焰。

研發(fā)工具精準打擊犯罪

“過去辦理經(jīng)濟犯罪案件主要靠經(jīng)驗，但隨著犯罪手段的專業(yè)性、隱蔽性增強，僅憑經(jīng)驗往往難以發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)背后的真相，憑肉眼也無法對海量數(shù)據(jù)進行準確分析，只有通過數(shù)據(jù)工具和研判模型，才可以快速鎖定異常線索精準打擊犯罪。”王安說。

在打擊保險詐騙專項工作中，王安敏銳地發(fā)現(xiàn)，為犯罪分子提供服務的某汽修公司處于整個犯罪鏈條的核心環(huán)節(jié)。如果僅打擊實施保險詐騙的人員，不打擊參與保險詐騙活動的某汽修公司，則無法鏟除犯罪滋生的土壤，難以從源頭上減少此類案件的發(fā)生。

于是，王安圍繞某汽修公司的業(yè)務規(guī)律，創(chuàng)新性提出通過稅務部門的發(fā)票數(shù)據(jù)破解線索發(fā)現(xiàn)難題，研發(fā)出某專業(yè)“探查工具”。據(jù)了解，這一工具累計服務安徽省公安經(jīng)偵部門發(fā)現(xiàn)案件線索583條，立案打擊犯罪團伙102個，為保險公司挽回損失2000萬元。2021年8月，該工具被公安部經(jīng)偵局列裝并向全國公安機關推廣使用。同年10月，在公安部、全國總工會組織的“智慧公安我先行”全國公安基層技術革新專項活動中，榮獲全國優(yōu)秀獎。

雖然取得了一定的戰(zhàn)績，但王安深知，必須與時俱進，不斷鉆研，提升技術能力，才能在“數(shù)據(jù)戰(zhàn)爭”中占據(jù)主動。作為“安徽省經(jīng)偵部門精英研判團隊成員”，王安全程參與安徽省違法犯罪資金查控平臺的調研建設和運用工作。他結合多年案件偵查和數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗，負責研發(fā)的資金串并比對、流向追蹤等功能模塊，在涉案資金分析工作中發(fā)揮了重要作用。如今，資金查控平臺已成為全省公安機關開展案件分析、追贓追捕的核心業(yè)務平臺。

在公安部經(jīng)偵局舉辦的全國專項大比武活動中，王安牽頭的研判課題先后獲得2020年涉稅領域、2023年數(shù)據(jù)穿透領域全國第一名。

成立工作室開展專項研判

為大力弘揚勞模精神、工匠精神、創(chuàng)新精神，2023年3月，宿州市公安局成立了“王安數(shù)據(jù)導偵工作室”。這是安徽經(jīng)偵部門首個經(jīng)省廳掛牌成立的個人工作室，主要負責組織實施各類專項研判，利用科技創(chuàng)新優(yōu)勢資源與相關經(jīng)濟領域宏觀數(shù)據(jù)分析，定期輸出數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務全警種。

工作室成立沒多久，王安就帶領團隊破獲了一起虛開增值稅專用發(fā)票案。通過利用專業(yè)模型分析，發(fā)現(xiàn)安徽某皮革公司在短短兩年內(nèi)開具了806萬張牛羊皮的發(fā)票，對應的屠宰量遠超安徽省的實際產(chǎn)能。循著該線索，揪出了該公司實際負責人，發(fā)現(xiàn)其通過名下兩家公司，虛構了大量農(nóng)產(chǎn)品銷售人員信息，自行開具增值稅普通發(fā)票抵扣進項稅款后，向下游企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，從中非法牟利。警方依法予以嚴厲打擊。

以個人工作室為依托，王安以各類鮮活的可疑資金交易聚類分析為手段，開展“以戰(zhàn)代訓、以訓促培”工作，并在全省公安系統(tǒng)范圍內(nèi)首創(chuàng)“違法犯罪資金分析師”崗位，目前已培養(yǎng)出30名初級資金分析師、6名中級資金分析師。

2024年，宿州市公安局經(jīng)偵支隊偵辦各類經(jīng)濟犯罪案件346起，挽回及避免經(jīng)濟損失3.76億余元。因為業(yè)務能力突出，王安被聘為“公安部經(jīng)偵人才”，獲評“全國打擊虛開騙稅先進個人”“安徽省公安系統(tǒng)十大忠誠衛(wèi)士”等稱號，榮立個人一等功1次、二等功1次、三等功3次。宿州市公安局還獲評全國經(jīng)偵部門情報導偵示范單位。

“作為一名經(jīng)偵民警，我們既要懂數(shù)據(jù)分析，也要能偵查辦案，在線上線下兩個戰(zhàn)場與違法犯罪分子斗智斗勇，扛好守護群眾‘錢袋子’的職責使命。”王安說。